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一邊“跑分”洗錢，一邊“自導自演”安排“警察”來抓捕，隨后與“警察”共同分贓……這場看似萬無一失的安排，在一起刷單詐騙案偵破后“浮出水面”。2024年12月31日，經(jīng)江陰市檢察院提起公訴，法院以幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動罪、搶劫罪判處馬某有期徒刑四年九個月，并處罰金人民幣23000元。
刷單返現(xiàn)2天損失115萬元
報警牽出“案中案”
2024年5月31日，華先生來到江陰市公安局報案，稱被他人以刷單方式騙走人民幣115萬余元。
據(jù)了解，2024年5月29日，華先生收到一件含有刮獎單的快遞，他抱著試試看的心態(tài)，按照提示掃碼入群、驗證身份。很快便收到了群主發(fā)來的20元定向紅包。華先生陸續(xù)又完成幾個任務，都立刻拿到了返現(xiàn)。
此后，深信不疑的華先生便按照群主指示，下載“潤氧科技”App，并按要求綁定銀行卡、手機號等個人信息。在完成幾次小額刷單并獲得返現(xiàn)后，華先生在客服誘導下開始大額墊付充值，且不斷加大投入。最后提現(xiàn)時，卻發(fā)現(xiàn)自己的本金和傭金都無法提出。直到5月31日接到江陰市公安局謹防詐騙的警示電話，華先生才意識到自己在兩天內被騙115萬余元，遂報警。
公安機關順著資金流進行偵查，發(fā)現(xiàn)其中的50萬元通過刷POS機轉移至馬某卡中，且POS機綁定的多家商戶注冊人均為馬某，由此將犯罪嫌疑人鎖定在馬某。
7月5日，警方將馬某抓獲歸案。警方針對進入馬某卡中被害人被騙資金的去向，加大訊問力度，意外發(fā)現(xiàn)馬某竟“身兼多案”。他不僅涉嫌幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動，同時涉嫌一起“自導自演”的搶劫案。
2024年8月1日，警方將馬某涉嫌搶劫一案移送江陰市檢察院審查逮捕。
假意“跑分”洗錢實則“黑吃黑”
里應外合上演“搶劫”好戲
馬某交代，2024年3月，他在安徽老家的棋牌室結識了杜某（已另案處理）。2024年5月31日，他在明知出借銀行卡給他人涉嫌幫助網(wǎng)絡違法犯罪洗錢的情況下，仍在杜某的糾集下，到湖北省仙桃市提供自己名下銀行卡，幫助電信網(wǎng)絡詐騙等犯罪活動進行轉賬，涉及資金流水共計98.8萬余元。經(jīng)核實，其中62.8萬元為電信網(wǎng)絡詐騙贓款。江陰被害人華先生被詐騙的115萬余元中的50萬元，便是轉入這張卡。
以往幫助電信網(wǎng)絡詐騙犯罪活動中，像馬某這樣的“卡農(nóng)”主要賺取的是“傭金”，然而，糾集馬某的杜某，還有更大的“野心”。
“他說我提供銀行卡，到外地跑分時，卡內會收到錢。銀行卡轉賬取款每天有限額，所以當天會剩下一些。這時他帶人沖到跑分的地方，強行把這筆錢‘黑’掉，再把卡里剩下的錢分掉。”馬某交代，杜某當時分析稱，由于“跑分”的錢原本就是電信網(wǎng)絡詐騙的“黑錢”，對方必然不敢報警，馬某便答應加入其中。杜某給馬某配上兒童電話手表，“里應外合”時方便定位。
5月31日，馬某便依照杜某安排，趕赴湖北，加入了“跑分團”。湖北省仙桃市某小區(qū)樓房內，“跑分團”成員將馬某身份證、銀行卡沒收，用馬某的信息辦理多臺pos機后，將馬某嚴格看管在房間內，禁止隨意出入。當天下午，馬某的銀行卡內便開始進賬。夜里11點，身在外圍的杜某及另一成員張某（已另案處理）便開始與馬某聯(lián)系，詢問具體位置及看守情況。
6月1日凌晨3點，杜某、張某等6人根據(jù)定位找到馬某所在房間門外，并急促敲門。馬某按照先前約定，以猛烈咳嗽向門外的杜某發(fā)出信號，杜某、張某等人隨即掏出撬棍破門而入。他們身著便裝，頭戴寫有“保安”字樣的鴨舌帽，手持鋼筋剪刀和撬棍，進門后便吼道“都蹲下！別動！”。張某還佯裝打電話稱，“張隊，人都被我們控制了?！贝藭r，“跑分團”成員認為對方是便衣警察，便集體蹲在角落，不敢出聲。
接著，張某手拿撬棍開始逐一盤問馬某身邊另2名“卡農(nóng)”?；蛟S為了“逼真”，問到馬某時，張某還扇了馬某兩個耳光，并依次檢查房間內其余兩名卡農(nóng)的賬戶余額。隨后，在“跑分團”看管人員的注視下，馬某和另外兩名卡農(nóng)被杜某、張某扮演的“便衣警察”帶離現(xiàn)場，上了一輛車。
為了將戲做全套，扮作警察的“吃黑團”將車直接開去了仙桃市公安局門口，停留了好一會才連夜趕回安徽省六安市。
幫信搶劫兩罪并罰
分贓7萬元換來刑期4年
此后，“吃黑團”強行劫走另2名卡農(nóng)賬戶內用于跑分的1萬余元人民幣，并在五日內分批將馬某卡內剩余31萬余元人民幣通過轉賬、取現(xiàn)的方式套現(xiàn)。其中，馬某分得好處費7萬元。
檢方明確，該案系馬某伙同杜某、張某為謀取非法利益，經(jīng)事先合謀，采取“黑吃黑”的方式進行搶劫。
由于佯裝“卡農(nóng)”的馬某和參與“吃黑團”實施搶劫的杜某、張某等人相互協(xié)作，分工明確，依法成立共同犯罪，審查逮捕期間，承辦檢察官按照“先分類定性后分層處理”的思路，仔細甄別參與人的行為作用與情節(jié)，依法分類分層處理：對整個犯罪組織策劃作用張某、杜某，及受糾集參與假裝“跑分”、里應外合的“卡農(nóng)”馬某依法予以逮捕，對跑分團伙、幫助搶人的幫手則采取取保候審等強制措施。
關于馬某等人行為定性，存在詐騙、盜竊、搶劫等定性爭議。批準逮捕后，圍繞搶劫罪的當場使用暴力和當場劫取財物的定罪關鍵，承辦檢察官繼續(xù)引導公安機關訊問“跑分”團伙看管人員、跑分房間的戶主等，查明被暴力壓制不敢反抗等細節(jié)，固定證據(jù)。
針對馬某等人行為定性可能發(fā)生改變的問題，承辦檢察官依法向公安機關列出繼續(xù)偵查提綱，針對贓款所得數(shù)額、修改賬戶密碼時間、調取ATM機監(jiān)控資料等一系列具體證據(jù)，引導公安機關偵查案件，落實偵查監(jiān)督職責，為后續(xù)定性做好鋪墊、打好基礎。
經(jīng)查，馬某明知他人利用信息網(wǎng)絡實施犯罪，仍為其提供支付結算，情節(jié)嚴重，涉嫌幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動罪；馬某伙同他人以暴力手段搶劫公私財物，數(shù)額巨大，涉嫌搶劫罪。2024年11月13日，江陰市檢察院依法以涉嫌幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動罪、搶劫罪對馬某提起公訴。同年12月31日，法院作出如上判決。
通訊員 吉靜靜 過菲陽 新華日報·交匯點記者 張紅
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