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近日，南京市六合區(qū)龍池轄區(qū)的市民小陳攜帶12頁共計(jì)173條的轉(zhuǎn)賬記錄來到六合公安分局龍池派出所報(bào)案，稱自己疑似遭遇網(wǎng)絡(luò)詐騙。經(jīng)民警調(diào)查后發(fā)現(xiàn)，這起詐騙案竟是一出通過精心編排、虛構(gòu)身份轉(zhuǎn)換，持續(xù)近一年的“三幕劇”。好在六合警方迅速介入，成功抓獲該案犯罪嫌疑人，為被害人追回被騙資金3萬余元。
低價(jià)誘餌層層加碼，買賣騙局初現(xiàn)端倪
事情追溯到2024年4月20日，小陳在瀏覽短視頻時(shí)收到一條私信：“九成新iPad Pro，只要3000元。”對(duì)方出示的發(fā)票、序列號(hào)一應(yīng)俱全，價(jià)格也低于市場(chǎng)價(jià)，剛工作且資金有限的小陳心動(dòng)了。然而，當(dāng)小陳提出通過正規(guī)平臺(tái)交易時(shí)，對(duì)方以母親生病急需用錢為由，通過微信語音說服小陳支付了100元的定金。
次日，小陳收到一張身份證照片和快遞單截圖，對(duì)方稱是其身份信息并告知小陳商品已發(fā)貨。小陳見對(duì)方態(tài)度“誠(chéng)懇”，隨即分五次支付了剩余的800元定金。當(dāng)晚，包裹如期送達(dá)，但小陳打開包裹后，發(fā)現(xiàn)是一部屏幕碎裂的老年機(jī)。面對(duì)黃某的“倉(cāng)庫發(fā)錯(cuò)貨”解釋，小陳信以為真，又將手機(jī)退回并支付了退貨運(yùn)費(fèi)30元，后又被對(duì)方以“補(bǔ)發(fā)新機(jī)”和“借生活費(fèi)”為由，騙走600元。
當(dāng)晚，對(duì)方稱自己正在販賣DJ音響，生意紅火。小陳再次被誘導(dǎo)，轉(zhuǎn)賬11950元用于“合伙生意”。隨后，對(duì)方不斷以各種理由索要轉(zhuǎn)賬，截至5月1日，小陳共計(jì)轉(zhuǎn)賬19106元，卻始終未收到貨物。
多次轉(zhuǎn)賬未果，小陳意識(shí)到被騙，刪除了對(duì)方的聯(lián)系方式，但未報(bào)警。后經(jīng)民警了解，小陳當(dāng)時(shí)考慮到自己剛參加工作，擔(dān)心報(bào)警會(huì)影響個(gè)人聲譽(yù)。這一錯(cuò)誤的決定，讓騙子有了可乘之機(jī)。騙子將騙來的資金揮霍一空后，竟然再次聯(lián)系了小陳……
沉寂半年換裝重襲，假扮“公檢法”再割“韭菜”
2024年11月19日，一個(gè)頭像是“警徽”的陌生人添加小陳：“你5月被詐騙的案件經(jīng)調(diào)查已偵破，請(qǐng)配合相關(guān)工作。目前法院與律師已介入，需支付律師費(fèi)和訴訟費(fèi)共8700元?！北M管小陳未報(bào)警，但看到對(duì)方發(fā)來蓋著紅章的“法院文書”及建立的“維權(quán)群”，小陳再次相信了對(duì)方。該“民警”以匯總受害人費(fèi)用為由，要求小陳將錢轉(zhuǎn)入一私人賬戶。隨后“民警”又稱：“向‘領(lǐng)導(dǎo)’送禮可以加快退錢速度”，小陳因此再次轉(zhuǎn)賬12000元用于“打點(diǎn)關(guān)系”。之后“民警”便讓小陳等待“律師”告知其開庭時(shí)間及相關(guān)事項(xiàng)。
12月底，小陳收到“律師”消息，要求其前往廣西開庭，同時(shí)還有一系列費(fèi)用需支付。單純的他又一次落入陷阱，在接下來的兩個(gè)月里，再次轉(zhuǎn)賬共計(jì)42613元。
2025年2月，當(dāng)“律師”再次要求支付相關(guān)費(fèi)用時(shí)，已近破產(chǎn)的小陳終于把情況告訴了家人，家人立即帶他到龍池派出所報(bào)警求助。
警方千里追兇揭穿“三幕劇”，追贓挽損敲響警鐘
接到報(bào)案后，為了盡快破案、挽回?fù)p失，六合警方迅速展開案件偵辦工作。辦案民警對(duì)涉案的聊天平臺(tái)賬號(hào)、銀行卡信息、資金流向等關(guān)鍵證據(jù)進(jìn)行了深度分析，通過層層篩查、細(xì)致梳理、追蹤線索、周密偵查，最終揭開了這起“騙局”的真相。
調(diào)查發(fā)現(xiàn)，犯罪嫌疑人以低價(jià)出售商品為誘餌，偽造信息騙取受害人信任，再通過虛構(gòu)故事，激發(fā)同情心，實(shí)施詐騙。后假冒“公檢法”，虛構(gòu)辦案流程，誘導(dǎo)轉(zhuǎn)賬。詐騙劇本包含“轉(zhuǎn)賣電子產(chǎn)品”“投資”“公檢法”三幕，核心手法均為編造事實(shí)、虛構(gòu)理由，誘騙受害人上當(dāng)。在進(jìn)一步的偵查中，警方揭露了一個(gè)令人震驚的事實(shí)：從小陳從最初接觸的“平板賣家”到自稱“破案民警”，再到假扮“維權(quán)律師”的角色，這些角色竟然全部由犯罪嫌疑人黃某一人扮演。自2024年4月至2025年2月，黃某共計(jì)從小陳處騙走82419元。
經(jīng)過不懈追蹤，警方成功鎖定了犯罪嫌疑人黃某的身份信息以及藏身之處。今年3月25日，警方不遠(yuǎn)千里，趕赴1900公里外的廣西北海，成功將犯罪嫌疑人黃某捉拿歸案。面對(duì)確鑿的證據(jù)，黃某不得不承認(rèn)了自己在過去一年里對(duì)小陳實(shí)施的一系列詐騙行為。隨后警方動(dòng)之以情、曉之以理，進(jìn)一步開展了黃某的思想工作，并促使其配合退還贓款，目前，已成功幫小陳挽回近半損失，其余正在全力挽損。
此外，為了提高小陳的識(shí)詐、防詐能力，民警結(jié)合其遭遇的現(xiàn)實(shí)案例和反詐宣傳資料，詳細(xì)解析了詐騙的常見手段，傳授了反詐知識(shí)，進(jìn)一步提升了小陳的反詐意識(shí)。目前，案件正在進(jìn)一步辦理中。
警方提醒：公檢法等機(jī)關(guān)不會(huì)采取電話、短信、微信、QQ等形式辦案，更沒有所謂的“安全賬戶”“驗(yàn)資賬戶”等，絕不會(huì)要求涉案人員轉(zhuǎn)賬匯款。廣大市民務(wù)必提高警惕，如遇詐騙，請(qǐng)第一時(shí)間撥打報(bào)警電話110。
通訊員 何慶鈺 新華日?qǐng)?bào)·交匯點(diǎn)記者 張紅
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