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成立公司、網(wǎng)上接單、低價售貨……騙子把目標(biāo)客戶看成“魚”，用一年時間做局“釣魚”，吸引客戶。
贏得客戶信任后，在一次訂單收款完成時失去聯(lián)系，讓客戶錢貨兩空。
詐騙成功后，準(zhǔn)備取出現(xiàn)金去賭桌“翻身”……
近日，山東省臨沂市沂南縣公安局接到某商貿(mào)有限公司疑似遭受詐騙報(bào)警后，迅速展開調(diào)查并對嫌疑賬戶進(jìn)行查控，7次赴外省陸續(xù)抓獲5名犯罪嫌疑人，為企業(yè)止付挽損110萬元。
錢貨兩空企業(yè)報(bào)警
2024年12月27日，沂南警方接到報(bào)警，沂南某商貿(mào)有限公司通過微信聯(lián)系，向外省一家公司訂購27噸貨物，之后分兩次給對方轉(zhuǎn)去71萬余元。對方卻一直不發(fā)貨，相關(guān)人員已無法聯(lián)系。
接到報(bào)警后，民警鞏玉強(qiáng)立即向沂南縣公安局反電詐中心匯報(bào)，成立專案組，展開相關(guān)工作。
經(jīng)了解，該商貿(mào)公司從事凍品生意，工作人員會加入一些微信群，在微信群中發(fā)布求購貨物的信息，也會有出貨的公司發(fā)布貨源信息供各公司選擇。
2024年12月，該公司工作人員牛某通過微信聯(lián)系到了外省一家公司，和對方商定了凍品價格以及打款方式。隨后，牛某用公司賬戶給對方轉(zhuǎn)去定金2萬元。之后，凍品裝車，牛某通過公司賬戶將尾款69萬余元轉(zhuǎn)給對方。
轉(zhuǎn)完錢之后，貨物卻遲遲未能發(fā)出。當(dāng)牛某催促發(fā)貨時，對方總是以“財(cái)務(wù)人員去吃飯了”“在銀行排隊(duì)”“公司賬戶出現(xiàn)了一些問題”等理由搪塞。
多次催促無果后，牛某意識到被騙隨即報(bào)警。
快速反應(yīng)保住錢款
民警調(diào)查發(fā)現(xiàn)，外省這家公司法定代表人為彭某。牛某將錢款打入對方公司賬戶，隨后這些錢有的轉(zhuǎn)入了彭某的個人賬戶，有的進(jìn)行了提現(xiàn)。
“這一違反常規(guī)的操作，讓我們提高了警惕。民警連夜開展工作，對異常賬戶進(jìn)行了止付凍結(jié)?！膘栍駨?qiáng)說。民警的這一快速反應(yīng)，最大限度地保住了幾個被騙公司的錢款。
民警再次到牛某公司落實(shí)案情，發(fā)現(xiàn)在場的還有另外兩家公司的人員。原來，民警接警當(dāng)天，另有濱州市趙某、沂南縣張某的公司同時被騙。其中，趙某公司向彭某公司分三筆打款50多萬元，張某公司向彭某公司打款5萬元，都是轉(zhuǎn)完錢款之后，未見發(fā)貨，對方聯(lián)系不上了。
了解情況后，專案組廣泛收集證據(jù)，奔赴外省取證，展開研判。
計(jì)劃帶錢賭桌“翻身”
今年1月10日，在掌握充分證據(jù)的基礎(chǔ)上，民警再次奔赴外省，在當(dāng)?shù)鼐絽f(xié)助下，對彭某實(shí)施抓捕。
面對翔實(shí)的證據(jù)，彭某供述了其犯罪行為。因賭博欠了不少外債，被人催得急，通過朋友的介紹，彭某了解到凍品生意現(xiàn)金流動很大。2024年1月，彭某成立了一家公司，專門從事冷凍食品貿(mào)易，并在全國各地的冷凍食品群內(nèi)尋找貨源和客戶，有合適的貨源，他就先將貨品定下來再賣給客戶，從中賺取差價。
公司成立之初，彭某高進(jìn)低出賠本做成了幾單生意，然而這只是他撒的“魚餌”，為后續(xù)實(shí)施詐騙進(jìn)行的“包裝”。
“只有交易成功幾單，客戶才能對我百分百的信任，我的真實(shí)目的是客戶付完定金之后的尾款?！迸砟辰淮?024年12月23日起，認(rèn)為時機(jī)成熟的彭某，從上家預(yù)定了100多噸貨物，又從微信群內(nèi)聯(lián)系了沂南牛某、張某和濱州趙某，其中牛某和趙某將定金和尾款全部給他打了過來，張某打來了定金。
隨后，彭某將錢款進(jìn)行了轉(zhuǎn)賬和提現(xiàn)，并且不再回復(fù)對方信息。就當(dāng)彭某準(zhǔn)備將剩余的錢全部取出，再上賭桌“翻身”的時候，卻發(fā)現(xiàn)賬戶已被警方凍結(jié)。
順線深挖抓獲同伙
隨后，民警再次將所有證據(jù)材料進(jìn)行串聯(lián)分析，發(fā)現(xiàn)仍然存在疑點(diǎn)?！敖?jīng)過偵查分析，我們懷疑彭某還有同伙?！膘栍駨?qiáng)說。
經(jīng)過民警普法教育，彭某供出了同伙陳某和徐某。經(jīng)查，彭某與陳某是好友。陳某為失信人員，于是由彭某出面注冊公司，后續(xù)所有操作都在陳某的主使下進(jìn)行。三人注冊了多個微信賬號，成立工作群，每人分飾多角充當(dāng)公司老總、財(cái)務(wù)、業(yè)務(wù)員等開展詐騙。
今年1至6月，民警多次赴外地，陸續(xù)將犯罪嫌疑人陳某、徐某等4人抓獲，實(shí)現(xiàn)全鏈條打擊。
目前，因涉嫌詐騙罪，5名犯罪嫌疑人均被檢察院批準(zhǔn)逮捕，相關(guān)后續(xù)工作正在進(jìn)行中。
警方提醒
凍品生意是在網(wǎng)上交易，具有先付款后交貨的特點(diǎn)，這也給詐騙分子留下來可乘之機(jī)。為此，建議從事凍品生意的企業(yè)要提高警惕，加強(qiáng)防騙意識，仔細(xì)核實(shí)對方身份，通過查閱對方的交易記錄等方式，精準(zhǔn)甄別正常商家和詐騙分子，守護(hù)資金安全。在交易活動中，如果不慎被騙，請立即報(bào)警，便于公安機(jī)關(guān)及時開展工作，第一時間止付挽損、追查違法犯罪分子。
法治日報(bào)全媒體記者 李娜 通訊員 杜玉增 魏丹丹
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