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他們?yōu)樘颖?00萬元銀行債務(wù)，精心策劃虛假借貸糾紛，利用偽造的借條和虛假訴訟稀釋債權(quán)，甚至衍生出多起“同款”假官司。經(jīng)過檢方深入調(diào)查，姐弟倆精心謀劃的這起持續(xù)近十年的逃債計劃最終敗露。日前，兩名涉案人員因犯虛假訴訟罪被移送江陰市檢察院審查起訴。
銀行追債遇阻，500萬債權(quán)遭“稀釋”
2015年，江陰A公司因經(jīng)營需要向銀行貸款500萬元。由于與A公司負責(zé)人是好友，陳力及其控制的B公司自愿作為連帶保證人提供擔(dān)保。然而好景不長，A公司經(jīng)營不善無力償還被銀行告上法庭。2017年，銀行勝訴后申請強制執(zhí)行，卻發(fā)現(xiàn)陳力的財產(chǎn)已被“凍結(jié)”——他的姐姐陳婷早在2016年就起訴他歸還800萬元借款，并成功通過法院調(diào)解查封了陳力名下房產(chǎn)。
2018年，陳力的房產(chǎn)被拍賣，由于陳婷的債權(quán)亦能按比例參與分配，銀行僅分到78萬元，遠低于預(yù)期。2023年，一家蘇州公司收購了這筆500萬元的剩余債權(quán)，發(fā)現(xiàn)蹊蹺：陳婷只經(jīng)營小餐館，丈夫還欠著外債，根本拿不出800萬元借給弟弟。更可疑的是，這起借貸糾紛從起訴到調(diào)解僅用20天，姐弟倆此前卻拖了近一年沒解決。隨后，該公司相關(guān)負責(zé)人便向檢察機關(guān)申請監(jiān)督。
檢警協(xié)作，虛假訴訟全鏈條曝光
接到線索后，江陰市檢察院依法啟動調(diào)查核實程序。承辦檢察官調(diào)取陳婷、陳力的戶籍信息，查明二人系親姐弟關(guān)系；通過查詢家庭資產(chǎn)情況，發(fā)現(xiàn)陳婷經(jīng)營一家小餐館，其丈夫?qū)O某曾因拒不執(zhí)行判決裁定罪被判刑，家庭經(jīng)濟狀況不具備出借800萬元的能力。
承辦檢察官還依法查詢了2014年至2015年間陳婷、陳力及B公司、陳父、陳母等多個銀行賬戶的轉(zhuǎn)賬明細，發(fā)現(xiàn)案件所涉轉(zhuǎn)賬流水，存在部分回流的情況。鑒于上述情況，檢察機關(guān)判斷該案當(dāng)事人已涉嫌虛假訴訟罪，遂將線索移送公安機關(guān)偵查。2024年7月5日，公安機關(guān)對陳力、陳婷以涉嫌虛假訴訟罪立案。
公安機關(guān)立案后，在檢察機關(guān)引導(dǎo)下展開深入偵查。陳力、陳婷到案后供述稱，2015年B公司為做貸款流水，由陳母操作在家人賬戶間進行轉(zhuǎn)賬，陳力正是利用其中三筆共計800萬元的轉(zhuǎn)賬記錄偽造了借條。2017年4月，陳力、陳婷又通過簽署“債權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議書”，將陳力對胡某、劉某和C公司、芮某合計200余萬元的債權(quán)轉(zhuǎn)讓給陳婷，陳婷隨即持已生效調(diào)解書及轉(zhuǎn)讓協(xié)議，分別起訴三人追討欠款。短短兩年內(nèi)，姐弟倆共制造了4起虛假訴訟。
4份再審檢察建議打破“逃債計劃”
2024年9月，江陰市檢察院就本案發(fā)現(xiàn)的4件虛假訴訟，分別向江陰市法院發(fā)出四份再審檢察建議書。檢察機關(guān)指出，陳力為逃避債務(wù)、保全資產(chǎn)，與陳婷偽造借條、虛構(gòu)借貸關(guān)系，騙取法院民事調(diào)解書；后續(xù)3起案件則是基于調(diào)解書和債權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議形成的虛假訴訟，目的在于轉(zhuǎn)移資產(chǎn)，損害其他債權(quán)人合法權(quán)益，建議法院依法糾正。
2024年12月，江陰市法院采納了上述四份再審檢察建議書。2025年2月至4月，法院對四起案件分別作出再審判決：均撤銷原審判決并駁回陳婷的訴訟請求。截至目前，陳力、陳婷已退還違法所得90萬元。日前，二人因涉嫌虛假訴訟罪被移送江陰市檢察院審查起訴。
“辦理此類案件，在調(diào)閱案卷、詢問當(dāng)事人的基礎(chǔ)上，還要查詢相關(guān)當(dāng)事人銀行賬戶的交易明細和資金往來情況，通過極其細致排查，深挖不合常理之處，才能找到案件的突破口?！背修k檢察官表示：“虛假訴訟的犯罪行為，不僅擠占合法債權(quán)人的債權(quán)受償份額，更擾亂司法秩序，歷來被檢察機關(guān)嚴厲打擊。心存僥幸以身試法，終將會為自己的行為付出嚴重的代價?！?o:p>
（文中涉案人物為化名）
通訊員 肖艷 高雯瑜
新華日報·交匯點記者 王子鈺 實習(xí)生 徐盡染
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