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在電子支付的浪潮下，電子儲(chǔ)值卡本應(yīng)是便捷生活的助手，卻成為不法分子“洗白”贓物的新工具。近日，經(jīng)鎮(zhèn)江市京口區(qū)檢察院提起公訴，王某、李某因犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪被法院判處有期徒刑三年，并處相應(yīng)罰金。
儲(chǔ)值卡購(gòu)金牽出“洗錢”鏈條
2024年7月中旬，鎮(zhèn)江多家黃金店鋪接連出現(xiàn)兩名行為反常的男子。“買黃金能刷儲(chǔ)值卡嗎？單筆最多能刷多少？”兩人不關(guān)注黃金款式與工藝，只是反復(fù)詢問(wèn)支付方式，得到肯定答復(fù)后便匆匆離開。
不久后，其中一人返回店內(nèi)，急切要求購(gòu)買金條或者加工費(fèi)較低的黃金飾品，并催促刷電子儲(chǔ)值卡“趕緊結(jié)賬”，店員察覺異常后立即向公安機(jī)關(guān)報(bào)警。
民警趕到現(xiàn)場(chǎng)時(shí)，王某辯解自己買黃金是為了籌備結(jié)婚，但提到卡的來(lái)源，他神色慌張地表示在網(wǎng)上某“擔(dān)保群”低價(jià)購(gòu)得。隨后，民警在停車場(chǎng)將負(fù)責(zé)接應(yīng)的李某當(dāng)場(chǎng)抓獲，一起以電子儲(chǔ)值卡為媒介、通過(guò)購(gòu)買黃金“洗白”詐騙資金的犯罪鏈條浮出水面。
“合作”洗錢，贓款30余萬(wàn)元查明
調(diào)查顯示，2023年夏天，無(wú)業(yè)在家的王某偶然在社交平臺(tái)上看到“收購(gòu)電子儲(chǔ)值卡賺差價(jià)”的信息。急于賺錢的他主動(dòng)聯(lián)系對(duì)方后，熟練掌握了使用翻墻工具、加密聊天軟件、虛擬貨幣交易等操作，并加入多個(gè)“擔(dān)保群”“核銷群”進(jìn)行電子儲(chǔ)值卡交易。
2024年7月，王某首次嘗試，用虛擬貨幣低價(jià)購(gòu)卡后買手機(jī)再轉(zhuǎn)賣，賺取差價(jià)4000元。
嘗到甜頭后，王某拉攏發(fā)小李某“合作”，約定由王某具體操作，李某負(fù)責(zé)出資和望風(fēng)。此后，二人流竄于鎮(zhèn)江、常州、無(wú)錫等地，在商場(chǎng)、數(shù)碼城使用低價(jià)購(gòu)得的電子儲(chǔ)值卡大量購(gòu)買黃金、手機(jī)、平板電腦等易變現(xiàn)商品。
截至案發(fā)，二人累計(jì)以49.4萬(wàn)余元的本金，收購(gòu)到面值共計(jì)76萬(wàn)余元的電子儲(chǔ)值卡，其中超過(guò)30萬(wàn)元經(jīng)核實(shí)系電信詐騙贓款。?
檢察官細(xì)致補(bǔ)證，被告認(rèn)罪服判
2024年10月，公安機(jī)關(guān)以王某、李某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，將案件移送京口區(qū)檢察院審查起訴。
檢察機(jī)關(guān)針對(duì)兩人是否存在共同犯罪故意、被洗錢的詐騙資金總額、資金最終去向等問(wèn)題引導(dǎo)補(bǔ)充偵查，并自行調(diào)取部分被害人被詐騙購(gòu)買的電子儲(chǔ)值卡等證據(jù)，追加認(rèn)定10萬(wàn)余元詐騙資金，最終建立起完整證據(jù)鏈。
2025年1月，京口區(qū)檢察院以掩飾、隱瞞犯罪所得罪，對(duì)王某、李某二人依法提起公訴。日前，法院公開審理此案，全部采納公訴機(jī)關(guān)認(rèn)定的事實(shí)、罪名及量刑建議，作出上述判決，二人均未上訴。
針對(duì)此案暴露出的“洗錢”犯罪新動(dòng)向，京口區(qū)檢察院開展打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪集中宣傳活動(dòng)，走進(jìn)轄區(qū)熱門商場(chǎng)和高校，向商家和學(xué)生們普及相關(guān)知識(shí)，提醒商家發(fā)現(xiàn)可疑消費(fèi)行為時(shí)及時(shí)報(bào)警，從源頭阻斷電子儲(chǔ)值卡的洗錢通道，告誡在校大學(xué)生切勿收購(gòu)來(lái)源不明的電子儲(chǔ)值卡或出租出借電話卡、銀行卡，避免淪為電詐“工具人”。
通訊員 李浩 彭莉
實(shí)習(xí)生 姜錦程 新華日?qǐng)?bào)·交匯點(diǎn)記者 王子鈺
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