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針對(duì)“線(xiàn)上詐騙＋線(xiàn)下取現(xiàn)”的復(fù)合型電信網(wǎng)絡(luò)詐騙多發(fā)態(tài)勢(shì)，江蘇公安機(jī)關(guān)不斷凝聚工作合力、創(chuàng)新打擊戰(zhàn)法，今年7月以來(lái)，對(duì)犯罪分子利用線(xiàn)下接取“兩金”（現(xiàn)金、黃金）洗兌涉詐資金犯罪，全省公安機(jī)關(guān)組織開(kāi)展專(zhuān)項(xiàng)打擊行動(dòng)，按照大案標(biāo)準(zhǔn)逐起攻堅(jiān)突破，已抓獲此類(lèi)犯罪嫌疑人1477名，搗毀團(tuán)伙183個(gè)，攔截追回現(xiàn)金、黃金等財(cái)物1.3億元，有效壓降此類(lèi)犯罪，全力守護(hù)人民群眾財(cái)產(chǎn)安全。
線(xiàn)下轉(zhuǎn)移，“兩金”成為洗錢(qián)重要通道
7月初，高郵市公安局快速反應(yīng)、協(xié)同作戰(zhàn)，成功偵破一起刷單詐騙案件，及時(shí)追回涉案現(xiàn)金、黃金，最大限度挽回群眾損失。該案中，市民丁女士網(wǎng)上“做任務(wù)賺傭金”，在“客服”的步步誘導(dǎo)緊逼下，投入大量資金，甚至被要求將3.5萬(wàn)元現(xiàn)金打包后，投放到指定地點(diǎn)草叢中，還購(gòu)買(mǎi)2根金條，藏入奶粉罐后寄出，直至與“客服”聯(lián)系軟件無(wú)法打開(kāi)，才意識(shí)到被騙。
高郵市公安局迅速成立專(zhuān)案組展開(kāi)調(diào)查，很快明確作案嫌疑人，迅速將其抓捕歸案，追回全部現(xiàn)金，同時(shí)會(huì)同郵管部門(mén)聯(lián)動(dòng)寄遞企業(yè)快速攔截，及時(shí)追回涉案黃金。
江蘇省公安廳反詐總隊(duì)相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，隨著銀行卡轉(zhuǎn)賬管控力度不斷加大，傳統(tǒng)銀行卡洗錢(qián)通道不斷被壓縮，洗錢(qián)成本持續(xù)上升。為規(guī)避監(jiān)管，犯罪分子誘導(dǎo)受害人提取現(xiàn)金、購(gòu)置黃金，通過(guò)線(xiàn)下見(jiàn)面交付、投送指定地點(diǎn)或郵寄等方式轉(zhuǎn)移涉詐財(cái)物，自去年以來(lái)，這種“線(xiàn)上詐騙＋線(xiàn)下取現(xiàn)”的復(fù)合型詐騙已迅速向各類(lèi)高發(fā)詐騙類(lèi)型全面滲透，成為電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的主流形態(tài)，線(xiàn)下轉(zhuǎn)移涉詐現(xiàn)金、黃金成為涉詐資金轉(zhuǎn)移的重要通道，給公安機(jī)關(guān)打擊電詐犯罪帶來(lái)新的挑戰(zhàn)。
快偵快破，全力斬?cái)嗳‖F(xiàn)洗錢(qián)黑手
7月29日，宜興市公安局上門(mén)勸阻一名疑似遭遇電信網(wǎng)絡(luò)詐騙人員時(shí)，發(fā)現(xiàn)其已將4.6萬(wàn)元現(xiàn)金按照“騙子”指令，放置在某酒店對(duì)面路邊供電箱處。民警啟動(dòng)快速處置機(jī)制，串并案件線(xiàn)索，開(kāi)展深度研判，24小時(shí)內(nèi)抓獲車(chē)隊(duì)團(tuán)伙人員4名，扣押現(xiàn)金17萬(wàn)元。
經(jīng)查，以張某富為首的“職業(yè)洗錢(qián)團(tuán)伙”，專(zhuān)門(mén)對(duì)接境外詐騙盤(pán)口，內(nèi)部職責(zé)明確，分有“一道取款手”“二道轉(zhuǎn)運(yùn)人”及“資金交接商”等角色，跨區(qū)域流動(dòng)作案10余起，涉案金額超200萬(wàn)元。
記者從江蘇省公安廳反詐總隊(duì)了解到，面對(duì)“兩金”洗錢(qián)多發(fā)情況，江蘇各地公安機(jī)關(guān)堅(jiān)持以快制快，不斷完善“線(xiàn)下取現(xiàn)”案件線(xiàn)索快打機(jī)制。
盯警盯案、快偵快辦。對(duì)涉及線(xiàn)下交付現(xiàn)金、黃金的警情、案件、線(xiàn)索，按照“秒級(jí)反應(yīng)”的要求快研快查、快追快打。無(wú)錫市公安局落實(shí)“更快一秒”，合成快反、高效處置，“線(xiàn)下取現(xiàn)”類(lèi)電詐案件的破案率超過(guò)90％。
打深打透、連根鏟除。深挖徹查洗錢(qián)團(tuán)伙，實(shí)現(xiàn)“抓一人帶一串、查一案帶一片”的打擊成效。8月份，徐州市公安局盯住本地取現(xiàn)車(chē)隊(duì)不放，深度經(jīng)營(yíng)研判，打掉一個(gè)勾連境外詐騙園區(qū)、招募多地取現(xiàn)車(chē)隊(duì)的團(tuán)伙，抓獲嫌疑人11名，追回現(xiàn)金154萬(wàn)元。
互聯(lián)互通、聯(lián)動(dòng)打擊。緊盯“兩金”洗錢(qián)犯罪關(guān)鍵環(huán)節(jié)，與各有關(guān)行業(yè)部門(mén)建立聯(lián)動(dòng)響應(yīng)機(jī)制，及時(shí)發(fā)現(xiàn)可疑線(xiàn)索。近日，昆山市公安局接一金店提供的線(xiàn)索，立即開(kāi)展聯(lián)動(dòng)處置，循線(xiàn)追蹤，后在蘇州、宿遷兩地抓獲姜某為首的5名犯罪嫌疑人，追回價(jià)值20余萬(wàn)元的黃金。
時(shí)刻警醒，提高識(shí)騙防騙能力
江蘇公安梳理數(shù)據(jù)顯示，電詐“兩金”洗錢(qián)線(xiàn)下交付分三類(lèi)：受害人自行送指定地點(diǎn)占69.7％，上門(mén)見(jiàn)面交付占25％，郵寄方式占5.2％。詐騙類(lèi)型以刷單返利、虛假網(wǎng)絡(luò)投資理財(cái)詐騙為主，占比達(dá)91％，其余為冒充公檢法、冒充領(lǐng)導(dǎo)熟人詐騙等少量類(lèi)型。
江蘇省公安廳反詐總隊(duì)案件偵查支隊(duì)負(fù)責(zé)人分析，“線(xiàn)上詐騙＋線(xiàn)下取現(xiàn)”的復(fù)合型詐騙大致分為三個(gè)階段：第一步，小額返利階段。騙子先以刷單、交友等理由，誘使受害人線(xiàn)上轉(zhuǎn)賬進(jìn)行所謂的“充值”“做任務(wù)”，小額返利“喂餌”。第二步，加大投入階段。當(dāng)受害人提現(xiàn)時(shí)，以“賬戶(hù)被凍結(jié)”等借口，要求繳納“解凍金”。第三步，大額交付階段。以“線(xiàn)上通道已滿(mǎn)”、“線(xiàn)下交付無(wú)限額到賬快、費(fèi)率低”等理由，營(yíng)造火爆、緊迫情境，誘騙受害人線(xiàn)下交付大額現(xiàn)金、黃金等貴重物品。
江蘇省公安廳反詐總隊(duì)相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，根據(jù)刑法及相關(guān)司法解釋?zhuān)瑢?duì)線(xiàn)下轉(zhuǎn)移涉詐“兩金”的洗錢(qián)犯罪人員，可構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪，根據(jù)刑法第三百一十二條規(guī)定，該罪名處三年以下有期徒刑、拘役或管制，并處或者單處罰金；情節(jié)嚴(yán)重的，處三年以上七年以下有期徒刑，并處罰金。情節(jié)較輕、違法所得較少，尚不構(gòu)成犯罪的，依據(jù)反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙法，以為電信網(wǎng)絡(luò)詐騙活動(dòng)提供幫助等給予行政處罰。
這名負(fù)責(zé)人表示，全省公安機(jī)關(guān)將持續(xù)深化快打工作機(jī)制，保持高壓嚴(yán)打態(tài)勢(shì)，全力擠壓“兩金”洗錢(qián)犯罪以及電信網(wǎng)絡(luò)詐騙違法犯罪空間，切實(shí)守好群眾錢(qián)袋子。警方再次提醒廣大群眾：凡是以網(wǎng)絡(luò)兼職或投資理財(cái)?shù)让x，要求向陌生人當(dāng)面交付或投送、寄送現(xiàn)金、黃金的，都是詐騙。
通訊員 蘇宮新
新華日?qǐng)?bào)·交匯點(diǎn)記者 張紅
圖片均由江蘇警方提供
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